En ASIMETRICS tenemos el honor de invitarles a participar en el curso especializado “Inteligencia y Contrainteligencia Militar aplicada a la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo”; un programa innovador que integra metodologías avanzadas de análisis de amenazas con técnicas de inteligencia estratégica para fortalecer la capacidad de prevención y respuesta en el sector financiero y corporativo.
Fechas y Modalidad
Virtual: 22, 24 y 29 de abril, así como el 6, 8, 13, 15 y 20 de mayo de 2025
Horario: 18:00 hrs (Tiempo de la Ciudad de México).
Duración total: 24 horas.
Justificación del Curso
En ASIMETRICS, entendemos que la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) es una necesidad estratégica y no solo una obligación regulatoria. La creciente sofisticación de las organizaciones criminales y la designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras exigen que las empresas y entidades financieras evolucionen sus estrategias de cumplimiento y de autopreservación.
Ante este panorama, las metodologías tradicionales de Regulatory Compliance resultan insuficientes. Es fundamental integrar principios de inteligencia y contrainteligencia militar en los procesos de PLD/FT para detectar, prevenir y neutralizar amenazas emergentes.
Este curso proporciona las herramientas necesarias para alinear la gestión de riesgos con las nuevas exigencias regulatorias internacionales, permitiendo a las organizaciones anticiparse a cambios normativos y evitar sanciones severas.
¿Por qué este curso es diferente?
A diferencia de las capacitaciones tradicionales en PLD/FT, este curso introduce técnicas avanzadas de inteligencia y contrainteligencia aplicadas al análisis financiero y la gestión de riesgos, proporcionando herramientas clave para:
✅ Aplicar modelos de análisis de inteligencia financiera para la detección de patrones criminales.
✅ Implementar técnicas de contrainteligencia para prevenir infiltraciones en sistemas financieros.
✅ Desarrollar escenarios de riesgo y análisis de amenazas con enfoques militares.
✅ Evaluar vulnerabilidades en infraestructuras críticas dentro de las instituciones financieras.
✅ Utilizar inteligencia artificial y big data para la detección proactiva de amenazas financieras.
✅ Participar en estudios de caso y ejercicios prácticos en entornos simulados de alto riesgo.
Este curso está dirigido a:
Oficiales de Cumplimiento y Prevención de Fraudes en bancos, fintechs, aseguradoras y empresas.
Directivos y responsables de Seguridad Corporativa y Riesgos.
Funcionarios gubernamentales y reguladores en materia de PLD/FT.
Abogados e investigadores especializados en delitos financieros.
Consultores de gestión de riesgos y ciberseguridad.
Temario del Curso
I. Introducción a la PLD/FT desde una Perspectiva de Inteligencia
Redefiniendo la PLD/FT en el contexto de amenazas globales.
Impacto del Regulatory Compliance en el sector financiero mexicano.
Gestión de crisis y Business Continuity Plan en PLD/FT.
Manejo de daños e impacto reputacional.
II. Principios de Inteligencia y Contrainteligencia Aplicados a PLD/FT
Inteligencia estratégica y su aplicación en el análisis financiero.
Métodos de Open Source Intelligence (OSINT).
Técnicas de contrainteligencia para la protección de infraestructura financiera.
Evaluación de vectores de ataque y modelos de riesgo basados en tácticas de operaciones encubiertas.
III. Organismos Internacionales y Normativas Clave
Relevancia del GAFI y sus 40 Recomendaciones.
Listas negras y grises: implicaciones para entidades financieras.
Sanciones internacionales (OFAC, ONU, Unión Europea) y su impacto en operaciones globales.
Casos de estudio: HSBC, FinCEN Files y Pandora Papers.
IV. Tipologías Avanzadas de Lavado de Dinero y FT
Lavado de dinero mediante criptomonedas y plataformas fintech.
Empresas fachada, facturación simulada y comercio ilícito.
Identificación de señales de alerta mediante análisis de inteligencia financiera.
Estudio de casos: cómo operan las redes criminales transnacionales.
V. Inteligencia Artificial y Big Data en PLD/FT
Aplicaciones de machine learning en la detección de operaciones sospechosas.
Modelado de comportamiento transaccional y detección de anomalías.
Riesgos y desafíos: sesgos en modelos de IA y falsos positivos.
Caso práctico: cómo la IA identificó un esquema de lavado de dinero en un banco global.
VI. Simulación de Escenarios y Estrategias de Mitigación
Taller de análisis de inteligencia en un caso de financiamiento al terrorismo.
Evaluación de riesgos emergentes y diseño de estrategias de mitigación.
Ejercicio práctico de contrainteligencia: prevención de infiltraciones en el sistema financiero.
Examen final y retroalimentación personalizada.
Detalles del Curso
Modalidad: virtual.
Fechas: 22, 24 y 29 de abril, así como el 6, 8, 13, 15 y 20 de mayo de 2025
Horario: 18:00 hrs (Tiempo de la Ciudad de México).
Duración por clase: 3 horas.
Duración total: 24 horas.
Costos
Individual: $10,000.00 MXN + IVA.
Grupo de 3: $8,000.00 MXN + IVA por persona.
Grupo de 4: $6,000.00 MXN + IVA por persona.
Inscripción
Para inscribirse, favor de contactarnos al correo info@asimetrics.net antes del 14 de abril de 2025.
¡Esperamos contar con su participación!
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