Curso Antilavado

Estimados clientes, amigos y colegas, es mi placer compartirles la convocatoria para el primer curso de 2025 en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo de ASIMETRICS el cual se impartirá de manera virtual los días 4, 5, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 25 y 26 de marzo.

En ASIMETRICS, entendemos que la Prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) si bien es una obligación regulatoria para algunos, también lo es para todas aquellas empresas que operan en México debido a los riegos inherentes y residuales asociados por la penetración de los capitales de la delincuencia organizada y, por supuesto, por la inminente designación de dichos carteles como organizaciones terroristas extranjeras por la Administración de Donald Trump.

Por ello, nos complace invitarlos a participar en nuestro curso diseñado para fortalecer sus habilidades y asegurar el cumplimiento con las normativas nacionales e internacionales más estrictas pero, también, para adentrarse en areas que no son usualmente abordadas como la inteligencia y la contrainteligencia militar aplicada al combate del crimen financiero.

A través de un enfoque práctico, los participantes obtendrán conocimientos actualizados sobre regulación nacional e internacional, herramientas para identificar, gestionar y mitigar riesgos relacionados con la PLD/FT, el estudio de casos prácticos y dinámicas para aplicar lo aprendido en escenarios reales.

Temario.

I. Introducción

Redefiniendo la PLD/FT.

Impacto del Regulatory Compliance de PLD/FT en el sistema financiero mexicano.

Gestión de riesgos.

Gestión de crisis. 

Inteligencia y contrainteligencia en materia de PLD/FT.

Business Continuity Plan de PLD/FT.

Manejo de daños e impacto reputacional.  

El Compliance como herramienta.

Business Continuity Plans.

Cash Out Plans.

Enfoque de riesgos y su mitigación.

Protocolos de actuación.

II. Organismos Internacionales en la Lucha contra el LD/FT

El Grupo de Acción Financiera Internacional y la relevancia de las 40 Recomendaciones.

Jurisdicciones de alto riesgo (listas negra y gris).

La Organización de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad.

Congelación de activos y sanciones financieras.

El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica y su rol en América Latina.

Ejemplos de cooperación internacional.

Casos relevantes, como FinCEN Files y operaciones globales.

III. Autoridades Mexicanas en PLD/FT

Unidad de Inteligencia Financiera.

Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros.

Servicio de Administración Tributaria.

Fiscalía General de la República.

IV. Tipologías

Uso de criptomonedas.

Empresas fachada y comercio ilícito.

Tipologías emergentes:

Lavado de activos en el sector fintech.

Ejemplos recientes en América Latina.

Dinámica interactiva:

Identificación de señales de alerta en un caso real.

V. Actualización en México y el Mundo

Regulación en México.

Cambios en las Disposiciones de Carácter General.

Regulación de activos virtuales bajo la Ley Fintech.

Tendencias internacionales:

Nuevas normativas del GAFI.

Implementación de estándares de transparencia global.

VI. Inteligencia Artificial en PLD/FT

Aplicaciones prácticas: 

Monitoreo transaccional automatizado e identificación de patrones sospechosos con machine learning.

Riesgos y desafíos: 

Falsos positivos y sesgos en los modelos.

Caso práctico: Cómo la IA detectó un esquema de lavado de dinero en un banco.

VII. Sanciones Internacionales

Listas de sanciones:

OFAC, ONU y Unión Europea.

Impacto de las sanciones:

Congelación de activos y restricciones comerciales.

Ejemplo práctico:

Caso HSBC y sus implicaciones globales.

VIII. Documentos Soporte 

Identificación del cliente y perfil transaccional.

Manual de Cumplimiento.

Reportes obligatorios (OR, OI, OIP).

Gestión digital y almacenamiento seguro.

IX. Compliance No Solo es PLD/FT

Áreas clave del compliance:

Anticorrupción y gobierno corporativo.

Protección de datos personales.

Seguridad de la información.

Desafíos éticos y culturales en las organizaciones.

Cultura de cumplimiento, cómo implementarla en una Entidad Financiera.

X. Inteligencia y Contrainteligencia aplicada a la PLD/FT

XI. Dinámicas y Evaluación Final

Dinámicas:

Taller práctico sobre tipologías.

Resolución de casos reales con análisis grupal.

Examen final: 20 preguntas que evalúan conocimientos clave.

Retroalimentación.

Detalles del curso.

Duración: 12 horas (virtual)

Costo por participante:

Individual: $8,000.00 + I.V.A.

Grupos de 3: $6,000.00 + I.V.A.

Grupos de 4: $4,000.00 + I.V.A.

¿Cómo inscribirse?

Si están interesados en participar, favor de contactarnos a correo electrónico info@asimetrics.net antes del 24 de febrero de 2025. Nuestro equipo estará encantado de resolver cualquier duda y gestionar su inscripción.

¡Esperamos contar con su participación!